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Q.IRS - 머니오더

지역California 아이디a**ays12****
조회7,930 공감0 작성일9/19/2014 12:04:05 PM
캐쉬 디파짓은 $10000 이상시 은행에서 IRS로 보고를 하는걸로 알고 있는데요.
머니오더도 얼마 이상이면 은행에서 IRS로 보고를 하는거는가요?

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* 등록된 총 답변수 3개입니다.

회원 답변글
s**gyoo**** 님 답변 답변일 9/19/2014 12:47:53 PM
Money order나 Check으로 Deposit 하는것은 보고를 한합니다. 하지만 돈이 입금되는것이 수상한것 같다는 생각이 들때는 $10,000 이 안되어도 SAR Form으로 보고하게 되어 있습니다.
w**dbon**** 님 답변 답변일 9/19/2014 6:42:01 PM
제 생각에는 머니오더도 케시랑 가튼 것으로 생각됩니다 이점 참조 하시길
a**y198**** 님 답변 답변일 9/19/2014 9:41:07 PM
은행쪽에서 일했던 사람인데요 캐쉬 만불이상만 보고하는 것 아닙니다.
정확한 년도는 기억못하지만 2011년?인가 12년인가 부터 자금세탁에 관한법이
강화되어 규칙적이거나 조금이라도 이상한 자금흐름이 있으면 모두 보고합니다.

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