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Q.Trace of money ( 돈의 행방 찾기)

지역California 아이디S**gmkan****
조회3,162 공감0 작성일11/5/2020 11:03:52 PM
9/24 에 몇만불을 Hanmi bank 에서 Wells Fargo 로 wire transfer 했는데 수취인이 아직까지 돈을 못 찾았답니다.
이유는 수취인의 구좌를 Wells Fargo 에서blocked 해 버렸고 internet banking 으로 보니 그 돈이 수취인의 account 에 들어와 있지만 전혀 꺼내질 못 했고 under investigation 이라고했답니다. 그래서 제가 한미은행에 가서 trace of money 를 신청했고 또한 cancellation of wire transfer 을 했지요.
Hanmi 에서 Wells Fargo 에 몇번이나 contact 을 했지만 수취인이 찾아갔다고만한답니다

그래서 제가 수취인의 구좌내역을 사진으로 보내달라고 해서
증거로 가지고 있지요. 보니까 돈은 들어왔지만 그 구좌는 지금은 blocked 되어서 더 이상 쓸 수가 없게 되었답니다
돈의 주인인 송금인이 돈의 행방을 Wells Fargo 에 물을 수 있는 권리가 있겠죠?
그렇다면 어디로 첮아가야하나요?
송금인인 제가 어떻게 하면 이 돈을 돌려 받을 수 있을까요?
전문가님들의 조언을 기다립니다
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* 등록된 총 답변수 3개입니다.

케빈 장 님 답변 [법률상담] 답변일 11/9/2020 1:48:26 PM

안녕하세요


아마도 상대방측의 계좌가 블락 되어있는 상황이라서, 처리가 늦어지고 있는 바로 사료됩니다. 돈이 송금되고, 해당 계좌가 블락이 되어서, 현재로서는 돈을 돌려받는 것이 아니라, 수취인이 해당 송금을 블락이 풀리고 사용하실수 있지 않을까 사료됩니다.


감사합니다.

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케빈 장 [법률상담]

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h**chun**** 님 답변 답변일 11/5/2020 11:17:22 PM
무슨이유로 돈을 보내셨는지는 알 수 없지만, 저의 짧은 소견으로는 웰스파고은행의 조사가 끝날때까지 기다려야 될 것 같습니다. 수취인에게는 그 조사에 성실히 임하라는 멧세지를 보내야 하구요. 그리고, 수취인이 거짓을 말할 수 도 있으니, 가까운 웰스파고지점에 가서 그 구좌번호를 주고, 송금영수증을 보여주면서 발란스금액만이라도 알려달라 하세요. 발란스금액을 못 알려준다 하면 송금은 들어왔는지라도 확인하세요. 그리고, 지금 블락되어진 상황도 확인하시구요.
p**rickcha**** 님 답변 답변일 11/6/2020 8:32:03 AM
은행의 account가 block되는 경우는 많이 있겠지만 콜랙션에서 block하는 경우도 있어요. 받는분이 법원 명령을 받았다면 콜랙션에서 block시켰을수도 있어요.

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